JAKARTA, duniafintech.com – Regulator komoditas AS mengumumkan pada Kamis, 30 Juni 2022 telah mengajukan tuntutan perdata terhadap seorang pria Afrika Selatan dan perusahaannya karena mengoperasikan kumpulan komoditas palsu senilai lebih dari USD 1,7 miliar atau sekitar Rp25,4 triliun dalam bentuk bitcoin.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengatakan skema penipuan, yang membuat perusahaan meminta bitcoin online dari ribuan orang untuk mengoperasikan kumpulan komoditas,
CFTC mengajukan tuntutan terhadap Mirror Trading International Proprietary Limited dan CEO-nya, Cornelius Johannes Steynberg.
“Steynberg telah menjadi buronan dari penegak hukum Afrika Selatan tetapi baru-baru ini ditahan di Brasil dengan surat perintah penangkapan INTERPOL,” kata CFTC, dikutip dari Channel News Asia, Senin (4/7).
Baca juga: Berita Bitcoin Hari Ini: Terseret Gejolak Pasar Kripto, Negara Ini Terancam Bangkrut
CFTC mengatakan dalam keluhannya perusahaan mengklaim memiliki perangkat lunak yang akan mewujudkan keuntungan perdagangan yang signifikan bagi investor yang menggabungkan bitcoin mereka dengannya, tetapi pada kenyataannya tidak ada robot seperti itu.
Pada kenyataannya, hanya sebagian kecil dari kumpulan bitcoin yang pernah diinvestasikan, dengan kerugian, dan sisanya “disalahgunakan,” menurut CFTC.
Perusahaan akhirnya mengajukan kebangkrutan pada 2021, tak lama setelah itu otoritas Afrika Selatan meluncurkan penyelidikan penipuan. CFTC mengatakan sekitar 23.000 orang Amerika investasi di perusahaan tersebut.
Melansir Liputan6.com, sebelumnya juga koreksi pasar cryptocurrency telah menghapus jutaan dolar dana yang dicuri oleh peretas Korea Utara, kata empat penyelidik digital. Hal ini menurut mereka mengancam sumber utama pendanaan untuk Korea Utara yang terkena sanksi dan program senjatanya.
Baca juga: Mengenal Manfaat Kripto: Pengertian dan Jenis-jenisnya yang Populer
Channel News Asia melaporkan Korea Utara diduga telah mencurahkan sumber daya untuk mencuri cryptocurrency dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya ancaman peretasan yang kuat dan mengarah ke salah satu pencurian cryptocurrency terbesar yang tercatat pada Maret, di mana hampir USD 615 juta atau sekitar Rp9,2 triliun dicuri, menurut Departemen Keuangan AS.
Menurut dua sumber pemerintah Korea Selatan yang menolak disebutkan namanya karena sensitivitas masalah ini mengatakan penurunan tiba-tiba dalam nilai kripto, yang dimulai pada Mei di tengah perlambatan ekonomi yang lebih luas, memperumit kemampuan Pyongyang untuk menguangkan kripto curian.
Kondisi ini memengaruhi bagaimana rencana Korea Utara untuk mendanai program senjatanya.
Itu terjadi ketika Korea Utara menguji sejumlah rekor rudal yang diperkirakan oleh Institut Analisis Pertahanan Korea di Seoul telah menelan biaya sebanyak USD 620 juta sepanjang tahun ini dan bersiap untuk melanjutkan uji coba nuklir di tengah krisis ekonomi.
Kepemilikan kripto Korea Utara yang lama dan tidak dicuci telah dipantau oleh perusahaan analitik blockchain yang berbasis di New York Chainalysis, yang mencakup dana yang dicuri dalam 49 peretasan dari 2017 hingga 2021. Semua nilainya telah menurun nilainya dari USD 170 juta menjadi USD 65 juta sejak awal tahun.
Baca juga: Menyasar Timur Indonesia, Pemerintah Tambah Kuota Ekspor Produsen Minyak Goreng
Simak informasi lengkap seputar dunia Kripto dan Fintech hanya di Duniafiintech.com
Penulis: Kontributor/Panji A Syuhada
